Дело о предполагаемых взятках в Налоговом управлении Израиля передано в прокуратуру
Следствие по делу о взятках в Налоговом управлении Израиля и мошенничестве на сумму свыше 80 млн шекелей передано в прокуратуру.
#налоговое мошенничество
Бывший инспектор налогового управления приговорен к 18 месяцам тюрьмы за мошенничество с налогами
Бывший инспектор налогового управления Израиля Эрез Минс приговорен к 18 месяцам тюрьмы за налоговое мошенничество. Работая бухгалтером, он помогал клиентам незаконно получать возмещения налогов, используя подделку и ложную отчетность для получения комиссионных.
Израильский бухгалтер подозревается в сокрытии дохода клиента на 60 млн шекелей
Израильский бухгалтер подозревается в сокрытии информации о продаже акций его клиентом на сумму 60 миллионов шекелей, что привело к неуплате 1,8 миллиона шекелей сверхналога.
Владелец строительной компании из центра Израиля подозревается в налоговом мошенничестве на 26 млн шекелей
Владелец израильской строительной компании подозревается в использовании поддельных счетов-фактур на 26 млн шекелей для незаконного возмещения НДС. Он был допрошен Налоговым управлением и отпущен под ограничительные условия.
Стоматолога подозревают в сокрытии 10 миллионов шекелей дохода и мошенничестве с льготами
Израильский стоматолог из южного региона страны подозревается в сокрытии доходов на сумму около 10 миллионов шекелей за пять лет, а также в незаконном получении налоговых льгот после смены места жительства.
Израильтянин, обвиняемый в налоговом мошенничестве, экстрадирован из Панамы после международного розыска
Израильтянин, обвиняемый в налоговом мошенничестве, экстрадирован из Панамы после международного розыска. Представитель Налогового управления заявил, что никто не избежит правосудия.
Израильская компания турецкого текстильного магната расследуется по подозрению в контрабанде и налоговом мошенничестве
Налоговое управление Израиля расследует израильскую компанию, связанную с видным турецким текстильным экспортером, по подозрению в контрабанде и мошенничестве с налогами на сумму 27 миллионов шекелей. Предполагается, что компания использовала международное торговое соглашение для незаконной деятельности, при этом она была открыта в Израиле вопреки торговому эмбарго, введенному Турцией.
Юриста проверяют по подозрению в мошенничестве с налогом на недвижимость на 450 тысяч шекелей
Юрист Рафаэль Ицхак освобожден на ограничительных условиях на фоне расследования подозрений в мошенничестве с налогом на недвижимость на 450 тысяч шекелей.