ФБР заявило, что крупнейшая кража криптоактивов после взлома Binance связана с хакерами из КНДР, и призвало отрасль блокировать перемещение похищенных средств. Binance сообщила, что покрыла около 90% ущерба и пообещала компенсации клиентам.
Аялю Розену, экстрадированному из Португалии, предъявлены обвинения по делу о предполагаемом хищении около 9 млн шекелей у Gibui Holdings и ряде сопутствующих финансовых преступлений.
Израиль выдал США Александра Блока (Гурвица), подозреваемого в краже криптотокенов через уязвимость Nomad; Верховный суд разъяснил трактовку норм о компьютерном взломе и отмывании денег в контексте блокчейна.
Следствие по делу о взятках в Налоговом управлении Израиля и мошенничестве на сумму свыше 80 млн шекелей передано в прокуратуру.
Окружной суд Тель-Авива признал Цахи Либера виновным в посредничестве во взяточничестве и отмывании денег в рамках дела 3000: он передал около 94 тыс. шекелей от Мики Ганора Давиду Шарану для продвижения закупки подлодок у Thyssenkrupp.
Подозреваемого в хищениях и отмывании денег при управлении Givuk Holdings Аяля Розена экстрадировали из Португалии в Израиль.
«Лахав 433» и военная полиция задержали 21 подозреваемого по делу о мошенничестве и взятках при работах для ЦАХАЛа в секторе Газа; предполагаемый ущерб оценивается до 200 млн шекелей.
Гражданин Израиля Мезрахи был арестован в Колумбии по запросу Объединенных Арабских Эмиратов. Его разыскивают для отбывания тюремного заключения за мошенничество, отмывание денег и подделку документов на сумму 16,7 миллиона долларов.
Полиция Израиля задержала четырех руководителей футбольного клуба Премьер-лиги, включая владельца и тренера, по подозрению в финансовых преступлениях на десятки миллионов шекелей, включая отмывание денег, мошенничество и налоговые нарушения.
Мэр Кфар-Сабы Рафи Саар и его жена Мейталь Саар арестованы по подозрению в коррупции, взяточничестве, отмывании денег и других преступлениях. Расследование «Лахав 433» затронуло более 20 человек. Мейталь Саар подозревается в ключевой роли в получении наличных за фальсификацию тендеров, в то время как мэр отрицает свою причастность.
Министерство юстиции Израиля отозвало лицензию охранной фирмы «Алуфим бе-Битахон» из-за подозрений в использовании ее для вымогательства и отмывания денег через схему «крышевания» строительных площадок.
Окружной суд Иерусалима приговорил Матцлиаха Закена к 22 месяцам тюрьмы по «делу Манофаим». Он был осужден за налоговые преступления и отмывание денег на сумму не менее 42 миллионов шекелей, используя фиктивные счета-фактуры на 38 миллионов шекелей.
Пару с российским и израильским гражданством задержали в Черногории перед рейсом в Израиль: у них нашли €1 млн наличными и предполагаемое шпионское оборудование, арест продлен на месяц.
В X появилась и затем была удалена фальшивая «первая полоса», продвигающая Орена Коби, находящегося в процедуре банкротства и обвиняемого по уголовным статьям.
Димитрис Аврамопулос лишился парламентского иммунитета в Греции на фоне бельгийского расследования подозрений в коррупции и отмывании денег по делу Qatargate.
Эндрю и Тристан Тейты, бывшие кикбоксеры, обвиняются в торговле людьми, сексе с несовершеннолетними и отмывании денег. Их арестовали в Майами в конце июля после запроса Великобритании об экстрадиции.
Израильская полиция провела масштабную операцию «Курьерский забег» на юге страны, в результате которой арестованы десятки подозреваемых в вымогательстве, включая лидера ОПГ Эяля Нагара. В течение нескольких месяцев тайные агенты расследовали деятельность группировки, которая захватывала линии дистрибуции в Ашдоде и Кирьят-Гате и занималась отмыванием денег.
Израильские суды вынесли три заметных решения: партнер покойной женщины получил половину квартиры, несмотря на завещание; Банку Апоалим разрешили отказать в зачислении миллионов шекелей на счет клиента, несмотря на закрытие уголовного дела; а компания «Нес Ли Хофим» обязана выплатить полмиллиона шекелей за расторжение долгосрочной аренды из-за сырости.
Израильский чемпион по покеру Гал Ифрах и другие израильтяне обвиняются в Лос-Анджелесе в организации незаконных азартных игр и отмывании денег через банки с использованием схемы уклонения от отчетности. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Суд обязал женщину вернуть бывшему партнеру 3,2 млн шекелей по делу о присвоении алмазов, указав, что утверждений о возможном преступном происхождении имущества недостаточно для отказа в гражданском возмещении.