Греция сняла иммунитет с экс-еврокомиссара Аврамопулоса по делу Qatargate
Димитрис Аврамопулос лишился парламентского иммунитета в Греции на фоне бельгийского расследования подозрений в коррупции и отмывании денег по делу Qatargate.
#отмывание денег
Эндрю Тейту предъявлены обвинения в торговле людьми, сексе с несовершеннолетними и отмывании денег
Эндрю и Тристан Тейты, бывшие кикбоксеры, обвиняются в торговле людьми, сексе с несовершеннолетними и отмывании денег. Их арестовали в Майами в конце июля после запроса Великобритании об экстрадиции.
Масштабная полицейская операция на юге Израиля: арестованы десятки подозреваемых в вымогательстве, включая лидера ОПГ
Израильская полиция провела масштабную операцию «Курьерский забег» на юге страны, в результате которой арестованы десятки подозреваемых в вымогательстве, включая лидера ОПГ Эяля Нагара. В течение нескольких месяцев тайные агенты расследовали деятельность группировки, которая захватывала линии дистрибуции в Ашдоде и Кирьят-Гате и занималась отмыванием денег.
Три важных решения судов Израиля: от раздела квартиры до отказа банка в миллионах
Израильские суды вынесли три заметных решения: партнер покойной женщины получил половину квартиры, несмотря на завещание; Банку Апоалим разрешили отказать в зачислении миллионов шекелей на счет клиента, несмотря на закрытие уголовного дела; а компания «Нес Ли Хофим» обязана выплатить полмиллиона шекелей за расторжение долгосрочной аренды из-за сырости.
Израильского чемпиона по покеру обвинили в отмывании денег и организации незаконных азартных игр в Лос-Анджелесе
Израильский чемпион по покеру Гал Ифрах и другие израильтяне обвиняются в Лос-Анджелесе в организации незаконных азартных игр и отмывании денег через банки с использованием схемы уклонения от отчетности. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Суд в Израиле обязал женщину вернуть бывшему партнеру 3,2 млн шекелей, несмотря на спор о происхождении средств
Суд обязал женщину вернуть бывшему партнеру 3,2 млн шекелей по делу о присвоении алмазов, указав, что утверждений о возможном преступном происхождении имущества недостаточно для отказа в гражданском возмещении.
Полиция и Налоговое управление Израиля задержали 16 человек по делу об отмывании полумиллиарда шекелей
Израильская полиция и Налоговое управление задержали 16 человек по подозрению в отмывании около полумиллиарда шекелей, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Расследование длилось более года и выявило схему с использованием фиктивных компаний и НКО для отмывания средств и их ввоза в страну, в том числе через операции с недвижимостью.
Житель Ариэля арестован по подозрению в отмывании 60 миллионов шекелей
В Самарии задержан житель Ариэля по подозрению в отмывании 60 миллионов шекелей через подставные компании и пункты обмена валют. Полиция конфисковала имущество на 2 миллиона шекелей и сотни кредитных карт.
Жителя Сан-Диего обвиняют в отмывании пожертвований и переводах средств ХАМАС, в том числе через криптовалюту
В США жителя Сан-Диего обвиняют в отмывании около $600 тыс. и переводах средств ХАМАС через благотворительные структуры и криптовалюту.
Футболиста из израильской высшей лиги задержали по подозрению в незаконных ставках и финансовых преступлениях
В Израиле задержали футболиста из высшей лиги по подозрению в незаконных ставках, возможной «договорной» игре, отмывании денег и налоговых преступлениях; полиция ожидает новые задержания.
Заммэра Нагарии арестован по делу о взятках, подлоге тендеров и отмывании денег
Заместителя мэра Нагарии Диму Эпштейна арестовали по подозрению во взятках, манипулировании тендерами и отмывании денег; суд продлил арест на 10 дней.
Комитет кнессета расширил меры финансового преследования на незаконную торговлю дикой природой
Комитет кнессета одобрил применение инструментов борьбы с отмыванием денег — включая конфискацию имущества и замораживание счетов — к незаконной торговле дикой природой; зоозащитники считают годичный срок меры недостаточным.