34-летнего жителя Кирьят-Аты задержали по подозрению в том, что он выдавал себя за сотрудника ШАБАК после знакомства в Tinder и рассказывал о гибели семьи и долгах. Женщина собрала доказательства и обратилась в полицию.
Инвестор, вложивший 1,1 миллиона долларов в криптовалютную платформу, обнаружил, что его счет показывает 20 миллионов долларов, но он не может вывести эти средства. История получила огласку на MarketWatch, и инвестор подал жалобу в регуляторные органы.
Турция сообщила о задержании более 200 человек по делу о глобальной инвестиционной афере на сумму свыше $3 млрд. Среди подозреваемых названы израильтяне; Израиль проверяет данные и добивается соблюдения прав задержанных.
Израильская полиция раскрыла масштабную страховую аферу в Бат-Яме, где супружеская пара мошенников обманула 97 человек на 408 тысяч шекелей. Женщина выдавала себя за страхового агента для получения данных, а мужчина снимал наличные. Ключевой уликой стала татуировка под глазом одного из преступников, зафиксированная камерами наблюдения.
Жителю Беэр-Шевы предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов и краже автомобилей. Он предположительно «приобрел» Skoda Superb и Hyundai Tucson, предоставив поддельные банковские подтверждения вместо оплаты, в результате чего владельцы не получили сотни тысяч шекелей.
Бывший главный аналитик UTrade Кузин, осужденный за участие в мошенничестве на 77 миллионов шекелей, может получить 22 месяца тюрьмы и штраф в 25 000 шекелей по совместной просьбе обвинения и защиты.
В Австралии вскрыта предполагаемая израильская сеть инвестиционного мошенничества. Израильский бизнесмен Шефи Гольдберг отрицает свою причастность к каким-либо мошенническим действиям или связанным с этим компаниям.
Нью-Йоркские регуляторы предупреждают о мошеннической схеме, нацеленной на переживших Холокост. Мошенники, называющие себя «Центр претензий еврейского Холокоста», вымогают компенсации, и их деятельность находится под расследованием.
31-летнего жителя Ксейфе в Негеве обвиняют в продаже угнанных автомобилей с поддельными документами и организации их повторной кражи для переправки в Палестинскую администрацию.
Двое вкладчиков через «Лобби 99» обжаловали закрытие полицией жалоб по делу Salyce и заявили, что расследование не продвигается, несмотря на доступную информацию.
В Израиле рассматривается законопроект, обязывающий бизнес записывать звонки продаж и хранить их до двух лет для борьбы с мошенничеством. Противники опасаются значительного экономического бремени, крупных штрафов от Управления по защите конфиденциальности и волны гражданских исков.
Полиция Израиля в Бат-Яме арестовала супружескую пару, подозреваемую в мошенничестве. Они предположительно выдавали себя за страховых агентов и требовали с клиентов до 10 000 шекелей за свои услуги.
В Израиле зафиксирован рост случаев телефонного мошенничества: злоумышленники, выдавая себя за муниципальных служащих, обманывают граждан и застройщиков, ожидающих разрешений на строительство. Мошенники используют точные данные о делах жертв, поддельные документы и кражу личных данных, вымогая средства за «получение» разрешений. Ущерб исчисляется десятками тысяч шекелей для частных лиц и миллионами для компаний.
Налоговое управление Израиля арестовало жителя Реховота по подозрению в налоговых преступлениях и мошенничестве с НДС на сумму около 29 миллионов шекелей. Мужчина подозревается в управлении подставными компаниями, а его сын пытался уничтожить улики. Суд продлил арест подозреваемого.
Полиция Израиля завершила расследование в отношении депутата Кнессета от партии ШАС по подозрению в мошенничестве и других преступлениях, связанных с использованием государственных средств на образование.
В Израиле арестована адвокат, подозреваемая в контрабанде наркотиков заключенному тюрьмы. Передача запрещенных веществ была зафиксирована камерами видеонаблюдения во время объятий.
В рамках расследования дела о взяточничестве в Налоговом управлении Израиля свидетель обвинения дал показания о посреднике. Полиция подозревает, что сотрудники Управления способствовали налоговому мошенничеству на 80 млн шекелей, получив при этом взятки на 15 млн шекелей.
Братья Йоси и Шломи Амир, возглавившие Shufersal, реализовали агрессивные меры по борьбе с мошенничеством, реструктуризации сети и повышению ее стоимости, включая создание спецподразделения и выплату бонусов сотрудникам.
Израильская полиция и Налоговое управление задержали 16 человек по подозрению в отмывании около полумиллиарда шекелей, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Расследование длилось более года и выявило схему с использованием фиктивных компаний и НКО для отмывания средств и их ввоза в страну, в том числе через операции с недвижимостью.
Прокуратура Израиля рассматривает возможность предъявления обвинений бывшему главе Отдела по лицензированию огнестрельного оружия Исраэлю Авишару в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Ему инкриминируется разрешение некомпетентным лицам выдавать около 38 тысяч разрешений на оружие. Решение будет принято после слушаний.