Суд в Петах-Тикве утвердил соглашение на 1,17 млн шекелей по иску о мошенничестве против мужчины, которого обвиняли в выдаче себя за раввина и предполагаемой эксплуатации матери троих детей.
В Турции задержали главу Стамбульской биржи по делу о возможных фиктивных сделках и искусственном завышении цен на акции.
Аялю Розену, экстрадированному из Португалии, предъявлены обвинения по делу о предполагаемом хищении около 9 млн шекелей у Gibui Holdings и ряде сопутствующих финансовых преступлений.
На севере Израиля расследуют предполагаемую схему мошенничества в сфере возврата налогов: клиентов, по данным полиции, направляли оплачивать услуги на частные счета, также речь идет об обналичивании пенсионных средств.
Суд отправил мэра Кфар-Сабы Рафи Саара и его жену под домашний арест по подозрению в мошенничестве; супругам запрещено общаться до 1 ноября, а мэру — посещать муниципальные учреждения до 15 ноября.
Израильский суд отменил завещание, подписанное пожилой женщиной в пользу знакомого, и обязал его оплатить 250 тыс. шекелей расходов; решение передано в полицию.
Министр Май Голан была допрошена в «Лахав 433» по подозрению во взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия; прокуратура запросила дополнительные действия перед решением о возможном обвинении.
Гражданин Израиля Мезрахи был арестован в Колумбии по запросу Объединенных Арабских Эмиратов. Его разыскивают для отбывания тюремного заключения за мошенничество, отмывание денег и подделку документов на сумму 16,7 миллиона долларов.
Суд в Израиле постановил взыскать 1,85 миллиона шекелей с семи чиновников благотворительной организации за нецелевое использование средств, предназначенных для онкобольных детей.
Полиция Израиля задержала четырех руководителей футбольного клуба Премьер-лиги, включая владельца и тренера, по подозрению в финансовых преступлениях на десятки миллионов шекелей, включая отмывание денег, мошенничество и налоговые нарушения.
61-летний гражданин Израиля и Мексики Михаэль Мизрахи арестован в Колумбии по красному уведомлению Интерпола. Его подозревают в причастности к мошенничеству на сумму $16,7 млн в Дубае, и Колумбия рассматривает вопрос об экстрадиции в ОАЭ.
В Израиле полиция арестовала мошенника, который выдавал себя за резервиста ЦАХАЛа и совершал мошенничества, обманом получив тысячи шекелей. Его задержанию предшествовало годичное расследование и розыск.
Полиция Лос-Анджелеса расследует инцидент, в котором сотрудники израильской компании предположительно заперли инвалида Виктора Чишолма в помещении, вынудив его передать банковскую карту и оплатить несанкционированные покупки, включая «чаевые» в размере 10 120 долларов. Подан коллективный иск от более чем 100 пострадавших.
Израильский эксперт по кибербезопасности Зохар Пинхаси, владелец компании MonsterCloud, обвиняется в США в мошенничестве. По версии следствия, он платил хакерам выкуп за дешифровку данных пострадавших компаний, а затем выставлял клиентам счета, значительно превышающие сумму выкупа, обещая при этом «передовые методы» восстановления данных.
США начали прямые переговоры с военным правительством Мьянмы. Цель переговоров — закрытие мошеннических центров, ориентированных на американцев. В диалоге участвовал помощник госсекретаря США Майкл Вэнс.
В Израиле обнаружена фишинговая схема, где мошенники под видом Google рассылают оповещения о взломе из Ирана, требуя звонка в фальшивый центр для кражи данных или получения платы за звонок.
Идан Давид подал в отставку с поста директора Совета по регулированию спортивных азартных игр на фоне полицейского расследования. Его подозревают в мошенничестве и подделке документов после проверки CV. Правительство также планирует взыскать с него около 300 тысяч шекелей неправомерно полученной зарплаты.
В Бразилии разгорелся масштабный скандал с мошенничеством, в центре которого — молодой банкир, обвиняемый в создании коррупционной схемы с подкупом и угрозами. В дело вовлечены высокопоставленные чиновники и президент Лула, что может существенно повлиять на предстоящие президентские выборы, чьи результаты, по данным опросов, крайне близки.
Высокопоставленный чиновник израильской государственной компании был допрошен подразделением "Лахав 433" по подозрению в подделке документов, нарушении доверия и мошенничестве. После обысков в его доме и офисе он был освобожден под ограничительные условия.
Пакистанские власти провели рейды против мошеннических колл-центров, задержав сотни человек и изъяв почти 400 компьютеров и более 300 телефонов.