Ожидается предъявление проекта обвинительного заключения по делу об отмывании более 10 миллиардов шекелей

В Израиле, как ожидается, будет предъявлен проект обвинительного заключения по масштабному делу о налоговых преступлениях и отмывании денег на сумму, превышающую 10 миллиардов шекелей.

Согласно проекту обвинительного заключения, два ключевых подозреваемых фактически контролировали деятельность трех пунктов обмена валюты (чейнджей) без получения необходимых разрешений. Утверждается, что они скрывали свое участие, используя подставных лиц.

Этим двум, а также дополнительным подозреваемым, инкриминируются налоговые правонарушения и отмывание капитала в особо крупном размере.